关于预计2025年度日常性关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　（2024）年与 关联方实际发 生金额

　　预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因

　　购买原材 料、燃料和 动力、接受 劳务

　　公司经营发展需要，预 计业务量将增加。

　　接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品

　　注：2024年与关联方实际发生金额均未经审计，以2024年年度报告披露数据为准。

　　及系列电子、电力、电线产 品的研发、制造和销售，开 发运营风力发电、布局新能 源汽车、智能制造等相关产 业。

　　常州市金坛区南 二环东路1699号

　　环保高温辐射线缆、热缩材 料、冷缩材料、阻燃材料、 绝缘材料、耐高温耐腐蚀新 型材料、套管、电缆附件、 电缆分支箱、热缩材料电子 线和电源连接线、有机硅线 缆、有机氟线缆、热缩材料 生产辅助设备的技术开发、 生产和销售。

　　公司控股股 东控制的其 他公司

　　常州市国电聚 龙电气技术有 限公司

　　常州市金坛区南 二环东路1699号

　　新材料、电力设备的生产和 销售。

　　公司控股股 东控制的其 他公司

　　2、2025年预计日常性关联交易明细

　　公司于2025年2月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联方董事胡平、向克双回避表决。

　　公司现任独立董事张立、黄世政、吴文俊对本项议案发表了同意的独立意见。

　　根据公司章程第四十条的规定，“公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司蕞近一期经审计总资产5%以上且超过3,000万元的交易，或者占公司蕞近一期经审计总资产30%以上的交易，需经过股东大会审议。”公司蕞近一期经审计总资产为54,429.76万元，预计关联交易发生额为1,800万元（存在股权控制关系合并计算），不超过3,000万元。本议案无需提交股东大会审议。

　　（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

　　上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为依据。

　　交易价格将参照市场定价协商确定，采用公允、合理的定价，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。

　　四、 交易协议的签署情况及主要内容

　　公司将在预计的2025年度日常性关联交易额度范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

　　五、 关联交易的必要性及对公司的影响

　　公司与关联方发生的日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，属于公司正常的经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　《上海科特新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

　　《上海科特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》

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